В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. За даними слідства, одна з компаній незаконно торгувала віртуальними активами через нелегальний офіс і кур’єрів без дозволу Національного банку Грузії. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії, купували активи і легалізували їх. Під час обшуків вилучили гроші, документацію та техніку. Справа розслідується за статтями “незаконна підприємницька діяльність” і “легалізація незаконних доходів”. Слідство триває, шукають інших учасників схеми. Також, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими регіонами. Москва відмовилася виконати це рішення.