Новини світу - OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, що належав родичу російського олігарха, який перебуває під санкціями у США. Порушник придбав цей будинок на аукціоні, але не повідомив покупця про те, що майно перебуває під санкціями. Ця особа у грудні 2023 року підписала договір про продаж будинку третій особі за $1,4 мільйона, порушивши при цьому два положення OFAC. У результаті цієї угоди, яка була укладена в лютому 2024 року, компанія отримала штраф у розмірі $478 тисяч. Американська влада врахувала обтяжливі обставини при визначенні розміру штрафу, зокрема, те, що порушення не були добровільно розкриті та визнані грубими.

Більше від автора

Новини України - На Запоріжжі п'яний поліцейський відкрив вогонь по військових

На Запоріжжі п’яний поліцейський відкрив вогонь по військових

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні коментарі

Немає коментарів до показу.