У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1.7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають моніторингу. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень надходять від банків, але також є і від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них стосується порогових операцій. Після перевірки було направлено понад 1000 матеріалів до відповідних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, а найменше до Офісу Генпрокурора. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на два види: порогові та підозрілі.
