Обвинувальний акт було направлено до суду стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і колишнього акціонера Приватбанку, а також екс-керівника столичної філії банку. За даними слідства, група, очолювана Коломойським, діяла з метою заволодіння коштами великих підприємств та банківських установ. Вони виводили гроші шляхом фіктивних операцій та підроблених документів, щоб замаскувати їхнє походження. Олігарху було зараховано понад 5,3 млрд гривень на особистий рахунок, а також легалізовано ці кошти. У результаті Укрнафті завдано збитки близько 3 млрд гривень. Схема була масштабною та включала підроблення документів та використання кількох банківських установ. Матеріали стосовно ще п’яти учасників групи передано для окремих кримінальних проваджень.