Міністерство фінансів США нарахувало штраф у розмірі рекордних $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа здійснила ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що знаходиться під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні, але не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. У результаті угода про продаж була закрита, хоча порушник не мав ліцензії OFAC на такі операції. Інвестиційна компанія, через яку проводилися операції, отримала штраф за порушення двох положень OFAC. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини, такі як недобровільне розкриття порушень та їх грубість, при визначенні розміру штрафу.
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Вам також може сподобатися
Більше від автора
OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
