Новини світу - США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ

Міністерство фінансів США нарахувало штраф у розмірі рекордних $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа здійснила ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що знаходиться під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні, але не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. У результаті угода про продаж була закрита, хоча порушник не мав ліцензії OFAC на такі операції. Інвестиційна компанія, через яку проводилися операції, отримала штраф за порушення двох положень OFAC. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини, такі як недобровільне розкриття порушень та їх грубість, при визначенні розміру штрафу.

Більше від автора

Новини світу - OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Лотереї по-новому: цифровізація, ліцензії та контроль за операторами | Наталя Денікеєва

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні коментарі

Немає коментарів до показу.