Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:

складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);

ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);

зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).

Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень