Новини світу - У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом

У Франції та Італії правоохоронці спільно з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Під час операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та годинники на суму близько 8 млн євро. Одна з груп, яка діяла на півночі Італії під керівництвом вихідців з Сирії та Єгипту, використовувала складні схеми для відмивання коштів через міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки. Підозрювані також займалися наркотрафіком, перевозячи заборонені речовини в автомобілях зі сховками, а їхні нелегальні доходи оцінюються щонайменше у 30 млн євро.

Більше від автора

Новини спорту - Футболістам-аматорам перенесли матч через весілля гравця

Футболістам-аматорам перенесли матч через весілля гравця

Технології - SpaceX вивела на орбіту зонд IMAP для уловлювання міжзоряного пилу

SpaceX вивела на орбіту зонд IMAP для уловлювання міжзоряного пилу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *