Колишній виконуючий обов’язки голови правління збанкрутілого банку в Харкові отримав підозру у спрямуванні майна у незаконному порядку. За даними Державного бюро розслідувань, співробітники встановили, що колишня в.о. голови правління банку організувала переоформлення власності на вісім об’єктів нерухомості банку, що перебував у ліквідації. Ця схема, яка призвела до втрати близько 360 мільйонів гривень, включала українську компанію та дві іноземні структури, які були під санкціями. Розслідування показало, що ці компанії мали зв’язки з Росією і становили загрозу для національної безпеки України. Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах, за що їм може загрожувати до 12 років ув’язнення. Раніше ще шість осіб були підозрювані у допомозі у виведенні майна банку. Досудове розслідування триває. У літній період 2024 року було стягнуто в дохід держави кошти на суму понад 1,8 мільярда гривень у компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують з російським букмекером 1xBet.