До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна. Насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт.
Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа 20 млн доларів іноземних інвестицій
Вам також може сподобатися
Більше від автора
Російські заводи масово залучають робітників з Азії
